Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
Activa - Comprobada hace 13h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: 23000 - 23000
Años de experiencia: 4
Nivel Educativo: Bachillerato
Idiomas: Castellano,Italiano
Descripción del puesto
- Analista de cumplimiento AML especializado en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en interacción con autoridades y realización de due diligence, en entorno financiero.
- - Atender y canalizar requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores.
- - Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- - Elaborar informes de indicio (F22) y realizar due diligence avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y PEPs.
Requisitos clave
- - Experiencia mínima de 4-5 años en funciones AML en sector financiero, fintech o consultoría regulada.
- - Dominio nativo o bilingüe del italiano y nivel excelente de español.
- - Conocimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y AMLD; normativa italiana (D.L. 231/2007).
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