Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
Activa - Comprobada hace 15h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: 23000 - 23000
Años de experiencia: 4
Nivel Educativo: Bachillerato
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Analista de cumplimiento normativo especializado en prevención de blanqueo de capitales, con enfoque en sector financiero, y manejo de AML italiano.
- - Atender y canalizar requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores.
- - Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- - Elaborar informes de comunicación por indicio (F22) y realizar due diligence avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y PEPs.
Requisitos clave
- - Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares en sector financiero, fintech o consultoría regulada.
- - Dominio del español y nivel valorable de inglés.
- - Conocimiento de la Ley 10/2010 y AMLD; valorable normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
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