Activa - Comprobada hace 8h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 1
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés,Italiano
Descripción del puesto
- Analista de KYC encargado de garantizar experiencias de onboarding seguras y cumplimiento normativo mediante verificación de identidad, revisión de documentos y evaluación de riesgos.
- - Realizar diligencias debidas y verificar la autenticidad de documentos de identidad
- - Gestionar la cola de casos diaria y alcanzar targets de productividad y SLA
- - Analizar perfiles, identificar señales de riesgo y escalar casos de alto riesgo al equipo FinCrime
Requisitos clave
- - Al menos 1 año de experiencia en KYC/AML o soporte al cliente en startup o sector financiero.
- - Dominio de inglés, italiano deseable.
- - Conocimientos de due diligence, verificación de identidad y gestión de riesgos.
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