Activa - Comprobada hace 11h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Profesional técnico en cumplimiento normativo para fintech, enfocado en prevención de blanqueo de capitales y normativa aplicable, con capacidad analítica y de gestión de evidencias.
- - Analizar datos y monitorizar KPIs en prevención del blanqueo de capitales
- - Gestionar reclamaciones del SAC o requerimientos del regulador y garantizar el cumplimiento
- - Revisar e implementar políticas y procedimientos internos para asegurar cumplimiento normativo y presentar comunicaciones al regulador
Requisitos clave
- - Licenciatura en Derecho y/o especialización en cumplimiento normativo
- - Al menos 2 años de experiencia en compliance, preferentemente en medios de pago
- - Competencias en análisis de datos, gestión de reclamaciones regulatorias y comunicación efectiva
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