Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Otro / No especificado
Modalidad: Remoto
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Analizar datos y monitorizar KPIs en prevención del blanqueo de capitales. Gestionar reclamaciones SAC y respuestas a requerimientos del regulador. Revisar e implementar políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento normativo.
- - Analizar datos, monitorizar KPIs y elaborar reportes en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- - Gestionar reclamaciones recibidas en el SAC o las respuestas a los requerimientos del regulador.
- - Revisar e implementar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
Requisitos clave
- - Experiencia mínima de 2 años en compliance o posición similar.
- - Licenciatura en Derecho.
- - Conocimientos de cumplimiento normativo (PSD2, GDPR) y capacidad analítica.
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