Activa - Comprobada hace 11h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Máster
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Rol técnico de cumplimiento regulatorio con enfoque en sanciones, AML y controles de exportación. Apoyar en la actualización de políticas, guías y formación.
- - Realizar diligencias debidas de contrapartes, verificación de beneficiario final y cribado de sanciones.
- - Gestionar diligencias de barcos y mantener expedientes de cumplimiento actualizados.
- - Colaborar en la actualización de políticas, formación y comunicación de cambios regulatorios a equipos relevantes.
Requisitos clave
- - Al menos 2 años de experiencia en cumplimiento, controles o sanciones.
- - Juris Doctor, Máster o LLB, o grado universitario con experiencia relevante en sanciones y cumplimiento.
- - Habilidades de comunicación, capacidad de gestionar proveedores y manejo de herramientas (Office 365; SAP/GTS es valor adicional).
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