Activa - Comprobada hace 14h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Doctorado
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Posición de analista senior en cumplimiento normativo centrada en controles de sanciones, AML y anti-boycott, para apoyar al equipo global de cumplimiento con diligencia debida, gestión de terceros y desarrollo de políticas.
- - Realizar revisiones de diligencia debida de contrapartes, incluyendo recopilación de información, investigación de beneficiarios finales y revisión de alertas de sanciones.
- - Llevar a cabo diligencias de embarcaciones y gestionar programas de terceros, onboarding y mantenimiento de archivos.
- - Actualizar guías de cumplimiento, políticas y formación, y comunicar cambios regulatorios al personal relevante.
Requisitos clave
- - Al menos 2 años de experiencia en cumplimiento, con enfoque en controles de sanciones, exportación y anti-boycott.
- - Formación: Juris Doctorate, Máster o LL.B. de escuela acreditada (o Grado universitario con experiencia relevante).
- - Habilidades: comunicación efectiva, capacidad para trabajar en equipo y gestión de proyectos; dominio de MS Office 365 y SAP/GTS.
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