KYC Operations Officer Trainee - Madrid
KYC Operations Officer Trainee - Madrid
Activa - Comprobada hace 8h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Posicionar seminariamente técnicas de diligencia KYC para identificar riesgos de lavado de dinero, reputación o impago en operaciones internas.
- - Iniciar el proceso KYC tras la solicitud de RM
- - Reunir documentación e información de naturaleza pública
- - Colaborar en el proceso de screening y vigilancia, incluyendo el análisis de listas de sanciones y noticias adversas
Requisitos clave
- - Inglés B2
- - Conocimientos legales básicos
- - Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales (deseables)
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