Activa - Comprobada hace 13h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Posición de consultor/a en gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) orientada al sector financiero. Requiere experiencia en AML (PBC), análisis de alertas de screening y manejo de bases de datos de KYC. Incorporación mediante modalidad híbrida.
- - Analizar alertas de AML, sanciones, PEP y adverse media y gestionar procesos de screening y KYC.
- - Elaborar exámenes especiales y participar en proyectos de monitoreo de transacciones.
- - Aplicar la normativa AML (PBC) y utilizar herramientas automáticas de alertas para la detección de riesgos.
Requisitos clave
- - Experiencia como analista AML en entidades financieras.
- - Experiencia en análisis de alertas de screening: sanciones, PEP y adverse media; elaboración de exámenes especiales.
- - Dominio de herramientas Office y normativa AML (PBC); inglés alto.
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