Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato:
Jornada Laboral:
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Puesto de consultoría en área GRC para el sector financiero, enfocado en cumplimiento AML y screening, con modalidad híbrida en Madrid. No mencionar empresa ni beneficios.
- - Analizar alertas de screening (sanciones, PEPS y adverse media) y preparar exámenes especiales.
- - Gestionar procesos y bases de datos de screening y KYC para monitorización de clientes y transacciones.
- - Colaborar en proyectos de cumplimiento y mejora de controles de GRC en el sector financiero.
Requisitos clave
- - Experiencia en AML (PBC) en entidades financieras
- - Experiencia en análisis de alertas de screening y elaboración de exámenes especiales
- - Dominio de Office y normas AML, con manejo de herramientas de alertas automáticas y KYC
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