AML & Compliance Principal Manager - CIB Spain

BBVA

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 4h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 5

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Puesto de alto nivel centrado en AML y cumplimiento dentro de banca de inversión y banca corporativa. Enfocado en asesoría regulatoria, implementación de procesos y coordinación entre áreas para mitigar riesgos de AML/CFT y sanciones.
- Proporcionar asesoría de AML y cumplimiento a las unidades de negocio de cib.
- Participar en proyectos para desarrollar o adaptar procesos que mitiguen riesgos de cumplimiento, conducta y AML/CFT.
- Asesorar a las áreas de negocio de cib españa sobre AML, sanciones internacionales y actividades de banca corresponsal, y coordinar con auditorías internas y externas.

- Experiencia mínima de 5–6 años en AML/financial crime en banca o sector financiero.
- Conocimiento de AML package de la UE, marco AMLA, regulación MICA, Travel Rule, FATF e sanciones internacionales.
- Capacidad para trabajar con stakeholders multidisciplinarios y gestionar soluciones bajo plazos exigentes.

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