Activa - Comprobada hace 12h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Posición de consultoría centrada en cumplimiento de fraude financiero, implementación de marcos operativos y mejora de procesos para entidades financieras.
- - Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones.
- - Diseñar, revisar e implantantar marcos operativos: políticas, procedimientos y procesos.
- - Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, elaborando reportes regulatorios.
Requisitos clave
- - ≥2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
- - Inglés avanzado (oral y escrito).
- - Conocimientos en KYC, diligencia debida y políticas de cumplimiento de fraude/financial crime.
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