Activa - Comprobada hace 3h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Remoto
€
Salario anual bruto: 30000 - 35000
Años de experiencia: 2-3
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Alemán
Descripción del puesto
- Perfil analítico orientado a AML/CFT para banca. Enfocado en investigación y documentación de operaciones sospechosas, asegurando cumplimiento regulatorio y auditoría.
- - Revisar y analizar alertas de sistemas de monitorización de transacciones.
- - Investigar actividades inusuales o potencialmente sospechosas de clientes.
- - Documentar expedientes de investigación y preparar informes F19/SAR/STR cumpliendo estándares regulatorios.
Requisitos clave
- - Experiencia de 2-3 años en AML/CFT, compliance o financial crime.
- - Conocimiento del marco regulatorio AML/CFT en España y experiencia con SAR/STR/F19.
- - Alemán alto (preferible nativo) y experiencia en banca; manejo de herramientas de monitorización de transacciones.
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