Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Temporal
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Perfil técnico para cumplimiento PBC/KYC en banca: analítica de AML, diligencia debida, monitorización de operaciones y generación de alertas para cumplimiento normativo.
- - Analizar riesgos de clientes, transacciones y productos para prevenir el blanqueo de capitales.
- - Monitorear y revisar operaciones de clientes para detectar actividades sospechosas, generar alertas e investigar.
- - Realizar la debida diligencia (KYC) a clientes nuevos y existentes y colaborar en la elaboración de ROS ante las autoridades competentes.
Requisitos clave
- - Titulación universitaria en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
- - Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
- - Conocimiento de leyes y regulaciones AML y manejo de herramientas de monitoreo; inglés intermedio/avanzado deseable.
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