Activa - Comprobada hace 14h
Tipo de Contrato: Temporal
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Puesto de cumplimiento normativo especializado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector bancario. Realizar análisis de riesgos, monitorizar transacciones y gestionar diligencias KYC para cumplimiento normativo.
- - Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros.
- - Monitorear y revisar operaciones de clientes con actividades sospechosas, generar alertas e investigar.
- - Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC) y colaborar en reportes de operaciones sospechosas.
Requisitos clave
- - Título universitario en derecho, economía, finanzas, administración o afines.
- - Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
- - Conocimiento de las leyes y regulaciones AML/CTF y manejo de herramientas de monitoreo y detección de fraudes; inglés intermedio/avanzado deseable.
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