Activa - Comprobada hace 3h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 8+
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Puesto técnico orientado a implementar y optimizar procesos de AML, fraude y cumplimiento regulatorio mediante análisis de datos y automatización, sin promover una empresa específica.
- - Investigar alertas de AML, fraude, monitorización de transacciones y screening de sanciones.
- - Realizar verificación KYC/KYB onboarding, incluyendo identificación de riesgos y escalamiento.
- - Proporcionar experiencia técnica y apoyar la aplicación consistente de políticas y procedimientos.
Requisitos clave
- - 8+ años de experiencia en AML, fraude o crimen financiero.
- - Conocimiento sólido de riesgos y tipologías de AML y fraude, y entornos regulatorios.
- - Experiencia con Excel y Power BI; familiaridad con Moody's, Kibana o ComplyAdvantage es valorado.
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