Financial Security Compliance Officer

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 7h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Otro / No especificado

Idiomas: Inglés,Otro idioma

Descripción del puesto

Rol orientado a apoyar la implementación de políticas FS/KYC y a identificar riesgos de cumplimiento en el dominio de seguridad financiera. Colaborar con Compliance para emitir decisiones documentadas y gestionar casos hasta su resolución.
- Analizar de forma integral los expedientes y proponer decisiones de aprobación, rechazo o aprobación condicionada.
- Gestionar el seguimiento técnico del expediente hasta su finalización, asegurando visibilidad de los tiempos de respuesta.
- Identificar incidencias y derivarlas a los niveles correspondientes, verificando la ejecución de controles.

- Conocimiento de cuestiones de cumplimiento y desafíos específicos del dominio.
- Conocimiento de la entidad (procesos, productos, clientes...).
- Conocimiento general del marco normativo aplicable y sus evoluciones.

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