Activa - Comprobada hace 3h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Gestión de procesos KYC/AML de cliente a cliente, asegurando cumplimiento normativo. Coordinar recopilación y verificación de documentación, clasificación de PEPS/UBOS y control de recertificaciones.
- - Preparar, coordinar y participar en kick-off calls.
- - Recopilar, analizar, verificar y archivar documentación KYC, identificar UBOS y PEPS y verificar sanciones y embargos.
- - Cumplir con requisitos regulatorios (FATCA, CRS, MiFID) y realizar seguimiento de documentación.
Requisitos clave
- - Conocimiento de KYC/AML y marcos regulatorios (FATCA, CRS, MiFID).
- - Habilidad analítica para evaluar documentos legales y clasificación de PEPS/UBOS.
- - Capacidad de coordinación con clientes y equipos, y seguimiento de la documentación.
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