KYC Operations Officer Trainee - Madrid
KYC Operations Officer Trainee - Madrid
Activa - Comprobada hace 10h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Puesto técnico y conciso en operaciones KYC para apoyar procesos de diligencia debida y cumplimiento, sin información de empresa ni beneficios.
- - Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM.
- - Recopilar documentación e información pública necesaria para la verificación.
- - Colaborar en el screening de vigilancia y en la evaluación de noticias adversas y sanciones.
Requisitos clave
- - Inglés B2
- - Conocimientos legales básicos
- - Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
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