KYC Operations Officer Trainee - Madrid
KYC Operations Officer Trainee - Madrid
Activa - Comprobada hace 17h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Apoyar en procesos KYC, iniciación de casos, recopilación de documentación pública y evaluación de riesgo, con énfasis en cumplimiento y diligencia debida.
- - Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
- - Recopilar documentación e información de naturaleza pública
- - Analizar resultados de screening y evaluar noticias adversas y materialidad
Requisitos clave
- - Inglés B2
- - Conocimientos legales básicos
- - Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
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