Activa - Comprobada hace 3h
Tipo de Contrato: Temporal
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: 27000 - 30000
Años de experiencia: 1
Nivel Educativo: FP Grado Superior
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Este puesto implica monitorizar transacciones (SWIFT) y analizar el comportamiento de clientes para asegurar el cumplimiento normativo. Garantizar la aplicación de políticas de KYC, PBC/FT y revisiones documentales. Preparar informes y apoyar auditorías.
- - Monitorear transacciones (SWIFT) y analizar comportamientos para asegurar el cumplimiento.
- - Contrastar bases de datos y transacciones con listas de sanciones internacionales.
- - Apoyar a auditores y gestionar informes DMO al SEPBLAC cuando corresponda.
Requisitos clave
- - Experiencia de 2-3 años en KYC, AML o cumplimiento en banca
- - Conocimiento práctico de SWIFT y monitorización transaccional
- - Nivel alto de inglés
Más ofertas de Legal / Jurídico en Madrid
Abogado/a para el área de Corporate M&A | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Abogado/a para el área de Real Estate | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Tax&Legal | Manager - Fiscalidad Corporativa (Madrid)
PwC
Madrid (Madrid)
Abogado/a senior para el área de Laboral en la oficina de Madrid | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Abogado/a de Banking & Finance experto en reestructuración de deuda | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Senior Consultant - Forensic & Integrity Services (Compliance)
Ernst & Young
Madrid (Madrid)