Oferta de empleo Profesional área PBC/FT
Oferta de empleo Profesional área PBC/FT
Activa - Comprobada hace 14h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 15
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Puesto senior de cumplimiento normativo enfocado en AML/CTF, con liderazgo de equipo y gestión de información de riesgo.
- - Gestionar reportes y documentación para el organismo regulador y para la información estructurada.
- - Detectar y analizar clientes de alto riesgo, preparar exámenes especiales y actualizar el informe de riesgo interno.
- - Supervisar al equipo de la unidad técnica de tratamiento y análisis de la información (UTTAI) y coordinar auditorías y revisiones.
Requisitos clave
- - 15 años de experiencia en AML/CTF
- - Titulación universitaria en Derecho
- - Capacidad de supervisión de equipos y gestión de información de riesgo
Más ofertas de Legal / Jurídico en Madrid
Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC
Endivo Consulting
Madrid (Madrid)
Especialista en Cumplimiento Normativo para el Sector Automoción
Kapres
Madrid (Madrid)
Abogado/a para el Área de Público | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Abogado/a Senior IP/IT - Digital Law (Madrid)
Ernst & Young
Madrid (Madrid)
Abogado/a Senior IP/IT - Digital Law (Madrid)
EY
Madrid (Madrid)
ABOGADO/A CON EXPERIENCIA EN COMPLIANCE - Híbrido - 3 días teletrabajo
Vivofácil
Madrid (Madrid)