Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés,Portugués
Descripción del puesto
- Rol técnico y conciso enfocado en cumplimiento normativo y monitorización de transacciones, sin mencionar empresa ni beneficios.
- - Liderar el equipo de monitorización de transacciones LATAM y asegurar su rendimiento.
- - Coordinar respuestas a auditorías e consultas regulatorias en LATAM.
- - Diseñar y optimizar reglas de monitorización y modelos de detección.
Requisitos clave
- - 5+ años en FCC/AML/CFT con énfasis en TM.
- - 4+ años liderando equipos de cumplimiento.
- - Experiencia con plataformas TM y motores de reglas pretransacción; conocimiento LATAM.
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