Financial Crime Analyst with English - Senior - EY GDS Spain - On site
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Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Otro / No especificado
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Analista de Fraude Financiero senior, especializado en cumplimiento AML y sanciones. Experiencia en investigaciones L2, SAR y desarrollo de herramientas AML. Ubicación: Málaga, 100% onsite.
- - Realizar investigaciones de actividad sospechosa y monitorización de transacciones.
- - Validar y aplicar procedimientos de Know Your Customer (KYC) y cumplimiento de AML y sanciones.
- - Diseñar, actualizar e implementar políticas y herramientas de cumplimiento de delitos financieros.
Requisitos clave
- - Experiencia de 3–5 años en AML/BO, especialmente investigaciones L2 y SAR
- - Formación en licenciatura o ingeniería
- - Nivel de inglés C1 y disponibilidad para trabajar 100% onsite en Málaga
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