Financial Crime Analyst with English - Senior - EY GDS Spain - On site
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Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Gestionar investigaciones de actividad sospechosa y monitorización de transacciones. Analizar riesgos y apoyar el diseño de herramientas AML. Colaborar con equipos internacionales para garantizar el cumplimiento.
- - Analizar operaciones transaccionales y emitir reportes de actividad sospechosa (SAR) ante reguladores.
- - Validar clientes y corporaciones, asegurando el cumplimiento de AML y sanciones.
- - Apoyar el diseño, desarrollo y actualización de políticas y herramientas de crimen financiero, y realizar evaluaciones de riesgo.
Requisitos clave
- - Experiencia de 3–5 años en investigaciones L2, SAR y casos complejos.
- - Conocimiento de AML, sanciones y marcos regulatorios aplicables.
- - Inglés nivel C1 y disponibilidad para trabajar en Málaga 100% en sitio.
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