Financial Crime Analyst with Japanese and English - EY GDS Spain - Hybrid

Ernst & Young

Málaga (Málaga)

Activa - Comprobada hace 3h

Tipo de Contrato: Otro / No especificado

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: No especificado

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés,Otro idioma

Descripción del puesto

Rol orientado a analizar operaciones para identificar indicios de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Participar en la implementación de políticas de cumplimiento y en el desarrollo de herramientas AML.
- Analizar operaciones transaccionales e identificar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aplicar procesos de Know Your Customer (KYC) y realizar evaluaciones de riesgo en onboarding y monitorización de relaciones.
- Desarrollar y mantener políticas, procedimientos y herramientas de cumplimiento AML y reportar hallazgos a la dirección.

- Formación en Ingeniería o Grado Universitario.
- Experiencia específica en lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/KYC).
- Dominio alto de japonés e inglés.

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