Financial Crime Manager with English - EY GDS Spain - On site

Ernst & Young

Málaga (Málaga)

Activa - Comprobada hace 2h

Tipo de Contrato: Otro / No especificado

Jornada Laboral: Otro / No especificado

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 5

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Inglés

Descripción del puesto

Puesto técnico de gestión de riesgos de crimen financiero dentro de consultoría de cumplimiento, aplicando AML y Know Your Customer.
- Integrar a un manager consultant en proyectos de criminalidad financiera y cumplimiento AML.
- Analizar investigaciones L2 y casos complejos, gestionar reportes SAR y comunicación con reguladores.
- Diseñar y actualizar políticas de AML, realizar evaluaciones de riesgos y apoyar herramientas tecnológicas de cumplimiento.

- Experiencia de 5-8 años en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, con investigaciones L2 y SAR.
- Formación en AML, sanciones y cumplimiento regulatorio; experiencia en KYB y desarrollo/actualización de políticas.
- Nivel de inglés C1 y disponibilidad para trabajar onsite en Málaga.

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