Financial Crime Manager with English - EY GDS Spain - On site

Málaga (Málaga)

Activa - Comprobada hace 2h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Otro / No especificado

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 5

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Inglés,Castellano

Descripción del puesto

Gestión de riesgos y cumplimiento en delitos financieros; contribuir a proyectos internacionales con soluciones AML; evaluar clientes y procesos para asegurar el cumplimiento regulatorio.
- Diseñar y desarrollar herramientas y soluciones AML para cumplimiento normativo.
- Investigar actividades sospechosas y monitorizar transacciones (L2) y generar reportes SAR.
- Comunicar avances y presentar informes a la dirección, manteniendo coherencia con requisitos regulatorios.

- Experiencia de 5 años o más en AML/financiación del terrorismo, con investigaciones L2 y SAR.
- Inglés nivel C1 y disponibilidad para trabajar presencialmente en Málaga.
- Conocimientos en AML, sanciones, cumplimiento regulatorio y evaluación de riesgos; experiencia en herramientas AML.

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