Financial Crime Analyst Crypto/Digital Assets with English - Senior - EY GDS Spain - On site

Ernst & Young

Málaga (Málaga)

Activa - Comprobada hace 2h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 3

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Puesto técnico, centrado en análisis de crimen financiero asociado a criptoactivos. Identificar riesgos y apoyar la implementación de controles AML/CTF, sin mencionar beneficios.
- Analizar transacciones en blockchain y actividad de billeteras para identificar patrones sospechosos y apoyar investigaciones.
- Monitorear transacciones de activos digitales para detectar actividades inusuales y evaluar riesgos de delitos financieros.
- Diseñar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento y garantizar AML/CTF.

- Experiencia de 3–5 años en AML/CTF en el sector financiero, con experiencia en investigaciones L2, reporting STR/SAR y investigaciones complejas.
- Conocimiento de herramientas de análisis de criptomonedas (p. ej., Chainalysis, TRM Labs, Elliptic).
- Dominio del inglés (C1) y capacidad de trabajo en equipo internacional.

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