Financial Crime Crypto/Digital Assets Analyst On Site- English - EY GDS Spain - Hybrid

Málaga (Málaga)

Activa - Comprobada hace 1h

Tipo de Contrato: Otro / No especificado

Jornada Laboral: Otro / No especificado

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: No especificado

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Analista de Crimen Financiero enfocado en criptomonedas y activos digitales, con enfoque técnico en cumplimiento AML y herramientas de detección.
- Analizar operaciones transaccionales para identificar indicios de lavado de dinero y financiación del terrorismo en criptomonedas o activos digitales.
- Aplicar procedimientos Know Your Business (KYB) y diligencia debida mejorada (EDD) en onboarding y monitorización, con evaluación de riesgos.
- Dar soporte al diseño y desarrollo de herramientas AML y políticas de cumplimiento, y reportar a la dirección.

- Titulación en Ingeniería o Grado Universitario.
- Formación y experiencia específica en lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Inglés fluido; se valorará experiencia en fintech, VASP o gaming; experiencia en el sector financiero.

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