FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
Activa - Comprobada hace 1h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Remoto
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Gestor de riesgos en AML y sanciones para la segunda línea; diseñar y mantener las reglas de detección y colaborar con ML para mejorar la eficacia.
- - Gestionar el ciclo de riesgo AML/TF y sanciones desde identificación hasta monitorización.
- - Actualizar la biblioteca de escenarios de AML, TF y sanciones y mejorar su desempeño.
- - Colaborar con ingenieros de ML para crear reglas y validación de modelos, y guiar la resolución de casos.
Requisitos clave
- - 5 años de experiencia en la segunda línea de defensa en fintech
- - Conocimiento de tipologías de lavado de dinero, financiación del terrorismo, sanciones y fraude
- - Liderazgo de equipo y capacidad de comunicarse con stakeholders; dominio del inglés
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