FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
Activa - Comprobada hace 1h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Gestionar AML y sanciones en un marco de segunda línea de defensa, creando y manteniendo la biblioteca de escenarios y supervisionando la detección de riesgos.
- - Realizar el ciclo completo de gestión de riesgos AML y sanciones (identificar, analizar, mitigar, monitorizar e informar).
- - Colaborar con ingenieros de ML para crear reglas y detectores basados en técnicas estadísticas y de aprendizaje automático.
- - Producir guías para 1LOD sobre análisis de reglas y toma de decisiones de resolución.
Requisitos clave
- - 5 años de experiencia en la segunda línea de defensa en fintech.
- - Conocimiento profundo de tipologías de lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones, y fraude.
- - Fuerte capacidad analítica y SQL; experiencia en liderazgo de equipo (mínimo 1 año).
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