Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 4
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Analista de riesgos orientado a CDD/EDD y onboarding de merchants, para apoyar la expansión regional desde Singapur. Garantizar cumplimiento regulatorio y calidad de revisiones en un entorno regulado.
- - Realizar evaluaciones de riesgo para comercios nuevos y existentes, gestionando perfiles de alto riesgo.
- - Realizar diligencia debida y decidir riesgos como primera línea de defensa.
- - Colaborar con equipos multifuncionales para optimizar el proceso de onboarding y asegurar cumplimiento regulatorio.
Requisitos clave
- - Experiencia mínima de 4 años en CDD/EDD y AML.
- - Capacidad para evaluar riesgos de comercios y tomar decisiones de riesgo.
- - Habilidad para colaborar con equipos y gestionar onboarding
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