FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
FinCrime Risk Manager - AML & Sanctions (2nd LoD)
Activa - Comprobada hace 1h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Gestión de AML y sanciones en un entorno fintech, en la 2ª línea de defensa. Enfocar en análisis de riesgos y cumplimiento, con diseño de escenarios y mejoras continuas, sin mencionar empresa ni beneficios.
- - Realizar el ciclo de gestión de riesgos AML y sanciones (identificación, análisis, mitigación, monitoreo e informe).
- - Revisar y enriquecer los escenarios de AML y sanciones, y optimizar las reglas de detección con herramientas de ML.
- - Colaborar con equipos de ML, producto y cumplimiento para asegurar la implementación y validación de soluciones y guías operativas.
Requisitos clave
- - 5 años de experiencia en la segunda línea de defensa dentro de fintech.
- - Conocimiento de tipologías de lavado de dinero, financiación del terrorismo, sanciones y fraude; desarrollo y revisión de reglas/escenarios AML.
- - Experiencia en liderazgo de equipos (mínimo 1 año) y habilidades analíticas (SQL) con inglés avanzado.
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