FinCrime Risk Manager - CDD (2nd LoD)
FinCrime Risk Manager - CDD (2nd LoD)
Activa - Comprobada hace 1h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Puesto técnico en cumplimiento financiero y gestión de riesgos enfocado en CDD/AML, con foco en mejora continua y colaboración con ML/IA. Preparar y validar marcos de riesgo de clientes y guías de verificación.
- - Definir y asegurar la mejora continua del marco CDD, incluyendo onboarding y revisión periódica.
- - Monitorear y mejorar la precisión de los modelos de riesgo de clientes en colaboración con ML/IA y equipos de producto.
- - Elaborar guías, entrenar al equipo 1LOD y coordinar proyectos transversales de riesgo CDD.
Requisitos clave
- - 5 años de experiencia en 2ª línea de defensa en fintech.
- - Conocimiento profundo de metodologías CDD y procesos de verificación de identidad.
- - Fuerte analítica de datos y SQL, con experiencia en liderazgo (al menos 1 año).
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