Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Analista de riesgos orientado a cumplimiento y diligencia debida, con foco en KYC/CDD/EDD en pagos. Colaborar con equipos globales para mantener la conformidad y mejorar la eficiencia.
- - Realizar revisiones periódicas de expedientes de clientes conforme a KYC/CDD/EDD.
- - Analizar información de clientes y documentar cambios en estructuras legales y políticas.
- - Liderar proyectos de mejora de procesos y automatización de flujos de trabajo.
Requisitos clave
- - 3-5 años de experiencia en due diligence/kyc/EDD.
- - Conocimiento sólido de AML/CFT, CDD y EDD; experiencia en cribado CDD/EDD.
- - Capacidad para gestionar casos de alta complejidad y presentar resultados a stakeholders.
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