Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Máster
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Puesto técnico orientado a garantizar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgo internacional en un marco de control de delitos financieros.
- - Implementar y revisar la conformidad de screening de sanciones y clientes/ proveedores.
- - Analizar resultados de alertas y documentar hallazgos para auditoría.
- - Mantener actualizados los marcos de control y políticas de cumplimiento.
Requisitos clave
- - Titulación de Máster en derecho, administración, economía, finanzas o similar
- - Experiencia demostrada en screening de sanciones y cumplimiento de delitos financieros
- - Habilidades de gestión de stakeholders y comunicación efectiva (en inglés)
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