Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)
Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)
Activa - Comprobada hace 16h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: 17094 - 17094
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Perfil orientado al análisis financiero y cumplimiento normativo en el sector bancario. Responsable de la revisión de operaciones, detección de riesgos y elaboración de informes técnicos.
- - Analizar perfiles operativos y actividad financiera de clientes.
- - Detectar incoherencias, riesgos e indicios de fraude o actividad sospechosa.
- - Realizar el tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
Requisitos clave
- - Experiencia previa en banca, compliance, prevención del fraude o análisis financiero.
- - Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
- - Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.
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