BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia - Incorporación inmediata
BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia - Incorporación inmediata
Activa - Comprobada hace 14h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: FP Grado Medio
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Analista técnico de PBC/FT para proyecto bancario, centrado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con gestión de expedientes y cumplimiento de normativa.
- - Tratamiento de cuadernos bancarios en XML
- - Revisión de perfiles operativos y transaccionales
- - Detección de incoherencias y evaluación de riesgos
Requisitos clave
- - Experiencia previa en banca, cumplimiento, prevención de fraude o análisis financiero
- - Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales y fundamentar decisiones de riesgo
- - Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos
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