BO ANÁLISIS PBC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES) – VALENCIA - INCORPORACIÓN INMEDIATA
BO ANÁLISIS PBC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES) – VALENCIA - INCORPORACIÓN INMEDIATA
Activa - Comprobada hace 13h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: FP Grado Medio
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Actividad técnica enfocada a la detección y mitigación de riesgos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mediante el análisis de expedientes y la gestión de incidencias.
- - Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
- - Revisar y analizar perfiles operativos y transaccionales.
- - Gestionar alertas PBC/FT y elaborar informes técnicos.
Requisitos clave
- - Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
- - Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
- - Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos.
Más ofertas de Finanzas / Contabilidad en Valencia
Treballa amb nosaltres
Grupo Caja Rural
Valencia (Valencia)
Programa de beques Gestor/a Oficina Caixa Popular (València i voltants)
Grupo Caja Rural
València (Valencia)
BACK OFFICE SECTOR BANCARIO - VALENCIA
Grupo Constant
Valencia (Valencia)
GESTOR SECTOR BANCARIO - TESTAMENTARIAS
Grupo Constant
Valencia (Valencia)
Back Office - Sector Bancario/Valencia
Grupo Constant
Valencia (Valencia)
Gestor/a Back Office Bancario - Alertas de Operaciones Bancarias
Grupo Constant
Valencia (Valencia)