BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia
BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia
Activa - Comprobada hace 12h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: FP Grado Medio
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Analista para gestión y análisis de expedientes de PBC/FT, enfocado a detección de riesgos y cumplimiento normativo. Participar en revisión de cuadernos bancarios, informes y gestión de alertas, dentro de un proyecto del sector bancario.
- - Analizar cuadernos bancarios en formato XML.
- - Revisar perfiles operativos y transaccionales para detectar riesgos.
- - Gestionar alertas y elaborar informes técnicos de análisis.
Requisitos clave
- - Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
- - Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y transaccionales.
- - Manejo de herramientas ofimáticas (Excel y Word) y elaboración de informes.
Más ofertas de Finanzas / Contabilidad en Valencia
Gestor Bancario – Backoffice y Comex (Posición Full-time) VALENCIA
Grupo Constant
Valencia (Valencia)
Junior Auditoría & Assurance Valencia Septiembre 2026
Deloitte
Valencia (Valencia)
GESTION DE CLIENTES I CARTERA BANCA PERSONAL BANCA PARTICULARES CENTRO 4129
CaixaBank
L'Alcúdia de Crespins (Valencia)
Asesor/a Fiscal
RSM Spain
Valencia (Valencia)
Prácticas Asesoramiento Fiscal
RSM Spain
Valencia (Valencia)
Treasury Intern, Valencia
PropHero
Valencia (Valencia)