Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés,Alemán,Francés
Descripción del puesto
- Puesto técnico de cumplimiento regulatorio centrado en AML/CFT. Estará implicado en asegurar el cumplimiento de normativas locales y políticas internas y en colaborar con equipos en Luxemburgo y Valencia.
- - Implantar y mantener controles de cumplimiento conforme al plan de monitorización y procedimientos internos.
- - Gestionar el procesamiento diario de señales AML/CFT y screening de sanciones de clientes, socios y fondos.
- - Actuar como punto de escalado al analizar AML/KYC/KYA para nuevos y existentes clientes e inversiones.
Requisitos clave
- - Al menos 3 años de experiencia relevante en cumplimiento, auditoría interna o áreas afines.
- - Formación universitaria en derecho o economía (preferente) y conocimiento de normativas AML/CFT.
- - Habilidades de comunicación y negociación en inglés; alemán y/o francés valorados; dominio de MS Office.
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