Activa - Comprobada hace 13h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 4
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés,Alemán,Francés
Descripción del puesto
- Rol de cumplimiento regulatorio que abarca AML/CFT, KYC y políticas internas; asesorar y coordinar controles de cumplimiento, registros y evaluación de riesgos; colaborar con MLROs y proveedores externos.
- - Diseñar e implementar controles de cumplimiento y mantener logs de conflictos de interés y quejas
- - Gestionar la revisión de AML/CFT, KYC y sanciones para clientes y partners, y actuar como punto de escalada para temas complejos
- - Colaborar con MLROs, gestores de fondos y auditores para evaluaciones de riesgo, informes regulatorios y diligencia de inversores
Requisitos clave
- - Al menos 4 años de experiencia en cumplimiento, AML/CFT o auditoría en servicios financieros.
- - Formación en Derecho o Economía (Grado Universitario) y dominio del inglés; alemán y/o francés deseables.
- - Conocimiento de herramientas MS Office y capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, con foco en gestión de riesgos.
Más ofertas de Legal / Jurídico en Valencia
Tax&Legal | Manager Tax Reporting & Strategy Valencia
PwC
Valencia (Valencia)
Oferta de empleo abogado/a de entre 2 y 3 años de experiencia Precios de Transferencia Valencia
Garrigues
Valencia (Valencia)
Abogado/a Laboralista Senior
RSM Spain
Valencia (Valencia)
Responsable de Contratación Civil y Mercantil
Ale-Hop
Bellreguard (Valencia)
ASESOR/A FISCAL - TAX ADVISOR SENIOR
Adlanter
Valencia (Valencia)
Abogado/a Mercantilista Junior
RSM Spain
Valencia (Valencia)