Activa - Comprobada hace 12h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Alemán,Inglés
Descripción del puesto
- Realizarás análisis de operativa sospechosa y gestión de las alertas AML/KYC; verificarás y contrastarás información utilizando herramientas tecnológicas para garantizar el cumplimiento; participarás en procesos de remediación masiva de expedientes KYC y en onboarding/ongoing de clientes.
- - Analizar la operativa sospechosa y gestionar las alertas de AML/KYC
- - Verificar y contrastar información utilizando herramientas tecnológicas para garantizar el cumplimiento
- - Participar en procesos de remediación masiva de expedientes KYC y en onboarding/ongoing de clientes
Requisitos clave
- - Grado universitario en criminología o grado superior en administración y finanzas o similar
- - Nivel alto de alemán e inglés (B2–C1)
- - Capacidad de trabajar en equipo y orientación a cumplimiento normativo
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