Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Otro / No especificado
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 2
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Realizar KYB/KYC y onboarding de merchants para asegurar cumplimiento regulatorio y procesos eficaces.
- - Realizar revisión de documentación de clientes y merchants para KYB/KYC y gestionar onboarding.
- - Analizar información de clientes utilizando sistemas internos y externos para evaluar riesgos y definir siguientes pasos.
- - Mantener cumplimiento regulatorio y generar informes regulatorios o presentaciones a autoridades cuando corresponda.
Requisitos clave
- - Al menos 2 años de experiencia en KYB/KYC y onboarding de merchants.
- - Licenciatura en Derecho, Negocios o campo relacionado; experiencia en banca o fintech.
- - Excelentes habilidades de comunicación en español e inglés; alta capacidad analítica y precisión.
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