Activa - Comprobada hace 10h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 1
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés,Italiano
Descripción del puesto
- Rol técnico orientado a verificación de identidades y mitigación de riesgos durante el onboarding. Colaborar con equipos de FinCrime, cumplimiento y operaciones para asegurar adherencia regulatoria y una buena experiencia de usuario.
- - Realizar due diligence y verificar la documentación de identidad de clientes.
- - Gestionar la cola de casos diaria asegurando productividad y calidad.
- - Analizar perfiles para identificar señales de alto riesgo y escalar casos al equipo FinCrime.
Requisitos clave
- - Al menos 1 año de experiencia en roles similares (KYC/FinCrime) o en atención al cliente de alto volumen.
- - Conocimiento práctico o formación en AML/KYC y procedimientos regulatorios.
- - Dominio del inglés; se valora italiano.
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