Activa - Comprobada hace 7h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Analista de riesgos enfocado en onboarding y cumplimiento normativo (KYC/KYI/KYX). Gestionar verificación de documentación, control de fraude y cumplimiento de políticas de riesgo.
- - Asegurar la recopilación, validación y registro de la documentación de riesgos en las herramientas correspondientes.
- - Evaluar y verificar que los datos de clientes cumplan con normativas internas y regulatorias.
- - Gestionar la creación y actualización de centros de facturación, subrogaciones de contrato y modificaciones contractuales.
Requisitos clave
- - Formación universitaria en Economía o ADE (Licenciatura).
- - Experiencia en análisis de riesgos, prevención de fraude y cumplimiento normativo KYC/KYI/KYX.
- - Conocimientos de normativas regulatorias y políticas de compliance; manejo de herramientas digitales y Excel.
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