Activa - Comprobada hace 7h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Posición de consultor senior enfocada en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Requiere experiencia en informes, transformación de procesos y cumplimiento regulatorio en entidades financieras.
- - Participar en la elaboración y revisión de informes de pbc/ft.
- - Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a pbc/ft en entidades financieras.
- - Diseñar, preparar e impartir formación especializada en pbc/ft.
Requisitos clave
- - Experiencia comprobable en pbc/ft (2–3 años)
- - Conocimientos prácticos en informes externos, transformación de pbc/ft, externalización, scoring y analítica de operativa sospechosa
- - Capacidad para diseñar e impartir formación y comunicarse con reguladores
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