Activa - Comprobada hace 2h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 5
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Gestión de AML para inversores en clientes de fund administration, asegurando cumplimiento regulatorio, procesos eficientes y servicio de calidad.
- - Supervisar onboarding de inversores y procesos de due diligence AML/KYC para clientes de administración de fondos.
- - Revisar y aprobar expedientes de due diligence, identificando titularidad real y fuente de fondos.
- - Liderar la monitorización continua, revisiones periódicas, screenings de sanciones y evaluaciones PEP, escalando casos complejos.
Requisitos clave
- - Experiencia de 5 años o más en AML/KYC, servicios de inversores o administración de fondos.
- - Conocimiento profundo de AML/CFT y requisitos de due diligence de inversores; capacidad de gestión de equipos y relaciones con clientes.
- - CAMS o certificación equivalente deseable; fluidez en inglés; español preferente.
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