Manager of Financial Crime Compliance (FCC) Advisory ED

Banco Santander

Boadilla del Monte (Madrid)

Activa - Comprobada hace 11h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 8

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Puesto de alto nivel en cumplimiento de delitos financieros centrado en asesoría FCC para relaciones con clientes complejas y transacciones en banca corporativa.
- Liderar y realizar revisiones de transacciones complejas y de alto riesgo, emitiendo opiniones y recomendaciones de FCC para apoyar decisiones comerciales.
- Proporcionar soporte de FCC en tiempo real a front office, operaciones y cumplimiento respecto a estructuras de transacciones, actividad de clientes, sanciones, AML y tipologías de FC.
- Llevar a cabo pruebas de controles de FCC, revisar artefactos y entregar pruebas técnicas cuando sea necesario.

- Experiencia 8-12+ años en FCC Advisory dentro de banca corporativa/inversión.
- Dominio de productos y servicios cib: mercados, financiación comercial y soluciones de capital; conocimiento de pagos, trade y correspondent banking.
- Experiencia con plataformas de FCC (screening, monitoring, case management) y diseño de modelos operativos globales.

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